БАЗА ЗНАНИЙ

Центральный реестр конечных бенефициаров - Важно!


Одной из основных задач CRBR является противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Наличие точных и актуальных данных о фактических бенефициарах позволяет определить личность потенциального правонарушителя в сложной корпоративной структуре компаний.

Возможность свободного доступа к информации о реальных бенефициарах также обеспечивает больший контроль над бизнесом со стороны гражданского общества и способствует повышению доверия к финансовому рынку и участникам экономической деятельности.

 В CRBR содержаться данные о реальных бенефициарах компаний, зарегистрированных в Польше: обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, простых акционерных обществ (от1.03.2020),  спулок явных,  спулок командитовых,  спулок командитово-акционерных.

Конечным бенефициаром является физическое лицо, которое осуществляет прямой контроль над компанией через ее полномочия, которые вытекают из юридических или фактических обстоятельств, позволяющих оказывать решающее влияние на деятельность компании. А также физическое лицо/лица, от имени которых устанавливаются экономические отношения или совершаются сделки.

B Центральном реестре конечных бенефициаров должны зарегистрироваться:

физические лица, осуществляющие прямой или косвенный контроль над компанией, имея решающее влияние на ее деятельность;
физические лица, от имени которых ведется хозяйственная деятельность или время от времени совершаются сделки.

В случае компаний - юридических лиц подавать свои данные в CRBR должны:

физические лица, владеющие более 25% акций компании;
физические лица, имеющие более 25% голосов в руководящем органе компании;
физические лица, которые занимают высшую руководящую должность в компании, если есть документальное подтверждение о невозможности установить личность настоящих бенефициаров или акционеров.

Бенефициары компаний, которые будут открываться после 13 апреля 2020 года в течение 7 рабочих дней должны зарегистрировать свои данные в системе CRBR.

Зарегистрировать конечного бенефициара в CRBR можно в электронном виде на сайте https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Заверяется регистрация электронной подписью или подтвержденной подписью (profilem zaufanym) в системе ePUAP. 
Важные процедуры